El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el primer caso que etiqueta la operación de huachicol fiscal como una acción de “apoyo material para una organización terrorista”.

🔹Una familia de Utah —los Jensen— fue arrestada e inculpada por cargos federales relacionados con una operación de contrabando de crudo mexicano a gran escala.

🔹James Lael Jensen y su esposa, Kelly Anne Jensen, fueron detenidos el 23 de abril, acusados de conspirar con grupos criminales en México para traficar casi 2,900 cargamentos de petróleo robado a Estados Unidos.

🔹El crudo era etiquetado falsamente como “aceite residual” para eludir regulaciones de importación en EE.UU., y las ganancias eran blanqueadas a través de bancos estadounidenses.

🔹El caso vincula directamente a la familia con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como Organización Terrorista Extranjera por Estados Unidos el 20 de febrero de 2025.

➡️¿Por qué importa? Es uno de los casos más relevantes que vincula directamente a una empresa familiar estadounidense con la red logística y financiera de un cártel mexicano.

➡️El Departamento de Justicia acusa a los Jensen de lavar al menos 47 millones de dólares y de brindar apoyo material a una organización terrorista designada.

➡️De ser hallados culpables, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión y la incautación de aproximadamente 300 millones de dólares en activos, una de las mayores confiscaciones del Departamento de Justicia en casos relacionados con el contrabando de petróleo.

🔸Detalles: La operación de contrabando habría comenzado en mayo de 2022, mediante tres empresas estadounidenses dirigidas por Kelly Anne y Zachary Jensen.

🔸Estas compañías adquirieron crudo a proveedores que operaban con la autorización expresa de organizaciones criminales mexicanas, según la acusación federal.

🔸Se utilizaron facturas falsas para trasladar el crudo a través de la frontera, ocultando su verdadero origen.

🔸Las ganancias se depositaron en cuentas de Wells Fargo y Bank of America vinculadas a empresas de los Jensen, y posteriormente fueron transferidas a intermediarios ligados a los cárteles mexicanos.

▪️Contexto: James y Maxwell Jensen enfrentan cinco cargos federales: tráfico de combustible, lavado de dinero, conspiración para contrabando internacional y apoyo material a organización terrorista.

▪️Una acusación actualizada señala que ambos “conspiraron y acordaron proporcionar apoyo material y recursos, específicamente moneda estadounidense, al CJNG”.

▪️Los acusados serán presentados ante la Corte del Distrito Sur de Texas, en Brownsville, el próximo 29 de mayo.